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헬프라인시스템

신고대상

임직원의 직무관련 부조리, 비위, 품위손상 행위와 회사 이미지에 손상을 주는 사회적 지탄 행위

  • 신고자 신원공개 금지 ( 단 공개 필요 시는 본인 동의 필수 )
  • 이해관계인(자신, 가족, 친척 등)의 이름으로 회사와 거래하는 행위
  • 이해관계자(동료, 고객, 공급자 등 )와의 공동투자, 공동재산취득 및 금전 등의 자산 대차행위,미래에 대한 보장, 부채에 대한 상환 또는 보증행위
  • 회사 자산을 불법으로 유출하거나 사용하는 행위
  • 직무 및 회사 비공개 정보를 이용한 사리도모 행위
  • 문서 및 계수를 조작하는 행위
  • 회사손실을 초래하는 불합리한 경영, 임직원의 고의적인 직무(업무)태만, 관리감독 소홀, 월권 행위 및 불공정 거래 행위
  • 사내 기업비밀 및 고객관련 정보 유출 행위
  • 기타 개인의 품위와 회사의 명예를 훼손시키는 제반 행위

뇌물수수, 횡령, 배임 등 직무와 관련된 부당이득 행위

업무와 관련한 상사의 위법, 부당한 지시

유언비어 등 허위사실을 유포하여 기업 이미지 손상, 특정 임직원 명예훼손 등 조직분위기를 저해하는 행위

임직원의 위법, 부당한 업무처리

공정거래법 위반 행위

  • 부당공동행위 및 부당지원행위
  • 불공정거래행위
  • 약관법 위반행위
  • 부당한 표시 광고행위
  • 기타 공정경쟁 관련법 저촉 행위

경영진 및 상급자에 대한 회사 내 비효율적인 업무와 허위 재무보고 및 불합리한 차별적 행위에 대한 개선의견 등

신고방법

내부신고는 다음 방법 중에서 신고자의 편의에 따라 선택 한다.

  • 홈페이지
    회사 홈페이지 윤리경영 웹사이트에 접속하여 작성 및 신고
  • E-mail
    ethics@commax.co.kr로 이메일 신고
  • 우편신고
    경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494
    (주)코맥스윤리경영위원회
    ※ 사내에서는 문서수발편 이용 가능
  • 직접 방문 또는 윤리경영위원 면담
    직접 방문 또는 윤리경영위원 면담으로 신고

신고자에 대한 포상

포상대상

  • 회사 임직원 및 신고 내용과 관련이 있는 거래당사자 또는 외부인을 포함대상으로 한다.
  • 포상금을 지급하는 신고의 내용은 다음의 경우에 한한다.
    • - 다른 임직원의 금품수수 행위 신고
    • - 구체적인 수익증대 또는 손실감소에 영향을 주는 내용의 신고
  • 동일한 사항에 대하여 다수의 신고가 접수되었을 경우에는 최초 신고자에게 포상한다.

포상금지급

  • 포상금 지급과정에서의 신고자 신분노출방지를 위해 윤리실천조직총책임자가 수령하여 비밀이 보장되고 수령자가 원하는 방법으로 전달한다.
  • 포상금 지급 시 실 수령자인 신고자의 인적 사항에 관한 사항은 회계장표에 기록하지 않는다.

지급제외

다음 각 호의 경우에는 포상금을 지급하지 아니한다.

  • 신고내용이 사실이 아닌 것으로 판명되거나 증거부족으로 인하여 사실여부 확인이 곤란한 경우
  • 이미 신고된 사항이거나 감사부서 및 기타 관련부서 또는 외부기관에서 이미 인지하여 조사가 진행 중이거나 징계절차 등이 진행 또는 완료된 사항
  • 언론보도 등에 의한 공개 된 사항
  • 외부 이해관계자와 업무와 관련되지 아니하는 비윤리 행위 신고 시
  • 단순 업무개선과 관련된 사항
  • 감사부서나 윤리경영 담당부서 직원이 신고한 경우
  • 기타 포상이 부적절하다고 인정되는 경우

포상금산정

  • 다른 임직원의 금품 수수행위 신고 시 포상금은 수수금액의 5배로 하되 조사과정에서 추가로 밝혀진 금품금액은 포상대상에서 제외한다.
  • 신고로 인하여 회사 수익증대 또는 손실감소효과가 있는 경우에는 다음과 같이 포상금을 산정한다.
    • - 효과금액 1억원 이하 : 효과금액의 5%
    • - 1억원 ~ 5억원 이하 : 5백만원 + 1억원 초과금액의 3%
    • - 5억원 ~ 10억원 이하 : 17백만원 + 5억원 초과금액의 2%
    • - 10억원 초과 : 27백만원 + 10억원 초과금액의 1%
  • 상기 3.2.2. 항의 경우 수익증대 및 손실감소효과가 일회성인 경우는 해당금액 전체로 하고 장기적으로 효과 발생 시 최초 1년간 발생 예상 금액으로 산정한다.
  • 상기 3.2.1, 3.2.2.항의 경우 포상금액은 신고 건당 5천만원 이내로 하며 포상금 지급액은 CEO재가를 받아 결정한다.
  • 3.2.5. 포상금 지급사유가 중복되는 경우에는 큰 금액을 기준으로 한다.

신고자 보호

보호정책

  • 신고자에 대한 비밀은 철저히 보장하여야 하며 신고내용으로 인해 어떠한 불이익도 받지 않는다. 단 타인을 비방하거나 음해할 목적으로 신고한 사항은 그렇지 아니한다.
  • 신고내용은 대외비로 엄격히 관리하고 신고시스템은 안전하고 신뢰할 수 있는 보안체계로 보호되어야 한다.
  • 신고접수 담당자는 신고에 대한 비밀을 엄수할 것을 서약한 제한된 인원에 의해 운영되어야 한다.
  • 회사 임직원인 경우 본인이 관련된 부정, 비리를 자진 신고할 경우에는 충분한 정상참작을 통하여 합리적으로 처리하여야 한다.

보호대상자

신고자의 보호는 사실에 근거한 정확한 증거제출의 경우를 원칙으로 한다.또한 신고자 및 관련 이해관계자들에 대한 신고 정보도 철저히 보호하며, 그 대상자는 다음과 같다. 단 사전에 비위사실이 노출되었거나 감사중인 경우는 제외한다.

  • 내 외부 신고자
  • 자진신고자

보호내용

비밀번호

  • 신고자 신원공개 금지 ( 단 공개 필요 시는 본인 동의 필수 )
  • 신고자 색출행위 금지 : 피신고자 또는 피신고자 소속부서 및 기타 관련부서에서 신고자를 알아 내기 위한 활동 금지
  • 신고자가 제시하였던 증거 또는 정보유출금지
  • 혐의대상자 또는 혐의 대상 기관 및 부문, 부서 등하다.

신분보장 및 처우

  • 신고자의 신분(인사)상 불이익이나 근무조건상 차별금지
  • 승진, 전보 등 인사상 불이익 금지는 물론 회사수익 증대기여 등 신고에 대한 공로에 대하여 인사상 혜택을 부여
  • 신고자가 전보를 요청할 경우 소속 부문장은 최우선 배려

신분보장 조치요구

  • 신고자가 불이익 처분을 받을 것으로 예상되는 경우 윤리경영실천조직에 신분보장 조치를 요구할 수 있다.
  • 윤리경영 실천조직 총책임자는 조사 후 해당 부문장에게 신분보장 조치 요구 또는 권고여부를 결정한다.
  • 본인의 의사에 반해 신고자의 신분이 노출될 경우 윤리경영 실천조직은 신분 노출 경로를 조사하여 유출자를 인사위원회에 회부토록 한다.

책임감면

  • 자진신고자의 경우 신고자 불이익 처분 시 비위 정도, 평소 근무태도, 반성 정도를 고려하여 책임감면이 가능하다.
  • 금품수수 행위를 자진 신고한 경우에는 면책을 원칙으로 한다.
  • 자진신고를 하지 않았더라도 조사 과정에서 비위 사실의 자진신고, 고백 등 조사에 적극적으로 협조할 경우, 불이익 처분 시 비위정도, 평소 근무태도, 반성정도를 고려하여 책임감면이 가능하다.

처리절차

신고접수 및 사실확인

  • 신고접수부서는 윤리경영실천조직으로 한다
  • 윤리경영실천조직은 신고 접수 후 최단 기간 내에 사실 여부를 확인한다.
  • 윤리경영실천조직은 신고내용이 공정거래법 위반사항인 경우에는 실무부서로 즉시 통지한다.

보고 및 감사실시

  • 신고된 사항과 사실여부는 상임감사에게 보고한다.
  • 신고된 사항은 비위정도 등을 고려하여 상임감사에게 보고하여 감사 실시 여부를 결정하고 필요 시에는 해당 부문으로 이첩 처리할 수 있다.

결과처리 및 통보

  • 감사실시결과 조치요구는 감사업무규정에 따른다.
  • 감사결과는 60일 이내에 신고자에게 통보하여야 하며, 기한 내 통보가 어려울 경우 사전에 그 사유를 전달하여야 한다.

자체종결

  • 신고 내용을 면밀히 검토하여 정도가 미미하고, 감사실익이 없을 시 내부결재를 통하여 자체종결 처리한다.
  • 자체종결 시에도 신고자에게 그 사유를 통보하여야 한다.

보칙

벌칙

윤리실천조직 총책임자는 규정을 위반한자 또는 고의로 정보를 유출하거나 감사를 지연시킨 자 등을 인사위원회에 회부토록 요청한다.

충실한 직무수행

비윤리ㆍ불법행위 신고 및 신고자 보호와 관련하여 타 규정, 규칙 등에서 별도로 정한 사항이 있는 경우 본 규정을 우선적으로 적용한다.